Чашин А.Н.: Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
(fb2, 160 страниц, 809 Kb)
Жанр: Общие вопросы
Издательство: Дело и сервис (ДиС), 2010
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.