Шатер Пьер-Лоран: Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
(fb2, 316 страниц, 1 605 Kb)
Жанр: Финансы и банковское дело
Издательство: Альпина Паблишер, 2011
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.